Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
| Генеральний директор | Шевченко Світлана Павлівна | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 04.04.2017 | |||
| (дата) | ||||
Особлива інформація емітента
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 18000 мiсто Черкаси Приднiпровський район вулиця Чигиринська будинок 7 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 05518948 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0 (472) 71-01-20 73-33-10 |
| 6. Електронна поштова адреса |
 |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
| (дата) | |||
| 2. Повідомлення опубліковано у | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://05518948.smida.gov.ua | в мережі Інтернет | |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Позднякова Надія Анатоліївна | НС 361874 15.11.1997 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області |
2e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено) Голови ревізійної комісії Позднякової Надії Анатоліївни (паспорт серія НС № 361874, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 15.11.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Табалов Олександр Миколайович | ЕА 899740 08.01.2002 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
3e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено) голови Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградський області). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. На посаді члена Наглядової Ради перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року, на посаді Голови Наглядової Ради перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Нікітчук Ігор Іванович | ЕА 857260 04.09.2001 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
2e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено) члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Нікітчука Ігоря Івановича (паспорт серії ЕА № 857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 04 вересня 2001 року). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. На посаді перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Коваленко Наталія Вікторівна | ЕА 373102 05.12.1997 Ленінський РВ УМВС України в Кiровоградськiй області |
2e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено) члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Коваленко Наталію Вікторівну (паспорт серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 05.12.1997р.). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Табалов Олександр Миколайович | ЕА 899740 08.01.2002 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
3e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ" в кількості 5 осіб, а саме: члена Наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградський області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоекономічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Нікітчук Ігор Іванович | ЕА 857260 04.09.2001 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
2e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ" в кількості 5 осіб, а саме: члена Наглядової Ради Нікітчука Ігоря Івановича (паспорт серії ЕА №857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 04 вересня 2001 року). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Кіровоградська міська рада, перший заступник директора адміністративного департаменту-начальник управління правового забезпечення; генеральний директор, викладач кафедри правознавства, директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради | Коваленко Наталія Вікторівна | ЕА 373102 05.12.1997 Ленінський РВ УМВС України в Кiровоградськiй області |
2e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ" в кількості 5 осіб, а саме: члена Наглядової Ради Коваленко Наталію Вікторівну (паспорт серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 05.12.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер, менеджер з туризму. На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради-незалежний директор | Русанова Вікторія Анатоліївна | ЕА 596307 06.01.1999 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ" в кількості 5 осіб, а саме: члена Наглядової Ради - незалежного директора Русанову Вікторію Анатоліївну (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор комп'ютерного набору; секретар керівника; фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог). На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Член Наглядової ради-незалежний директор | Бахтіна Вікторія Вадимівна | КК 065444 15.06.1998 Приморський РВ УМВС України в Одеській області |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ" в кількості 5 осіб, а саме: члена Наглядової Ради - незалежного директора Бахтіну Вікторію Вадимівну (паспорт серії КК № 065444, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, коли виданий 15.06.1998 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст. На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | обрано | Голова Наглядової ради | Табалов Олександр Миколайович | ЕА 899740 08.01.2002 Кіровський РВ УМВС України в Кіровоградський області |
3e-06 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням Наглядової ради від 04.04.2017 року (протокол засідання Наглядової ради №2017/04/04 від 04.04.2017 року) обрано головою Наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградський області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоекономічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду Голови Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. | |||||
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Дашковська Ольга Миколаївна | НЕ 772444 20.02.2016 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено): члена ревізійної комісії Дашковську Ольгу Миколаївну (паспорт серія НЕ № 772444, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, 20 лютого 2016 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
| 04.04.2017 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Радоха Тетяна Василівна | НС 622754 30.03.1999 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено): члена ревізійної комісії Радоху Тетяну Василівну (паспорт серія НС № 622754, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, 30 березня 1999 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) та в зв'язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства, відповідно до якої повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передані незалежному аудитору без обрання ревізійної комісії, прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передано незалежному аудитору. |
|||||